แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 114

ที่ ห.ท 045/2538 22 กันยายน 2538 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 114 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 114 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2538 นั้น ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้ :- 1) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 113 ซึ่งประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2538 2) อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับเศษหุ้นที่เป็นจำนวนคี่เมื่อบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาท เป็น 10 บาท แล้ว จะมีผลทำให้เศษหุ้นที่เป็นจำนวนคี่ไม่สามารถลงตัวได้ ทางคณะกรรมการจึงมีมติ ให้ บริษัทฯ ทำการเสนอซื้อหรือขายหุ้นของคณะกรรมการหรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่ง ถือเศษหุ้นเหล่านั้น เพื่อกำจัดเศษหุ้นดังกล่าว และคณะกรรมการจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ของบริษัท 3) อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 135 ล้านบาท ณ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็น 270 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นอีก 135 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 13.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้นำหุ้นเพิ่มทุนออกจำหน่ายดังนี้ :- หุ้นสามัญจำนวน 13.5 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 135 ล้านบาท นี้ให้ เสนอขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดย กำหนดวันจอง ซื้อและชำระเงินค่าหุ้น ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2539 เวลา 16.30 ถ้ามีเศษหุ้นเหลือจากการจองซื้อ ให้เสนอขายให้แก่คณะกรรม การของบริษัทต่อไป ในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ หุ้นเพิ่ม ทุน ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา 12.00 น. สำหรับรายละเอียดอื่นได้นำส่งมาในแบบรายงานการเพิ่มทุนด้วยแล้ว 4) อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนข้างต้น 5) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ยังคงเป็นเช่นเดิมที่เคยประกาศไปแล้ว คือในวันที่ 6 ตุลาคม 2538 เวลา 12.00 น. เป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุม 6) อนุมัติแต่งตั้งให้ นายโสภณ ผลวิไล เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทน นายฉัตรชัย เทียมทอง ที่ลาออกไป 7) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไป คือครั้งที่ 115 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2538 เวลา 9.30 น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายวัฒน ตรีคันธา ) กรร