แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 118

ที่ ห.ท 037 / 2539 28 สิงหาคม 2539 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 118 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 118 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2539 นั้น ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้ :- 1) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 117 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2539 3) อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2539 ในอัตราหุ้นละ 9.70 บาท จำนวนทั้งสิ้น 27 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 ตุลาคม 2539 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2539 เป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นไป 4) อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2539 โดยให้ผู้ถือหุ้นตามบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อปิดสมุดทะเบียน วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2539 เวลา 12.00 น.จนถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2539 เป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ในข้อ 3. 5) พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ เป็นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ เงินบาทเทียบเท่าในวงเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 900 ล้านบาท โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศทั้ง จำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยที่หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดของการเสนอขายเป็นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรรมการ