แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 122

ที่ ห.ท 061 / 2540 วันที่ 29 สิงหาคม 2540 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 122 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 122 ในวันศุกร์ที่29 สิงหาคม 2540 ที่ประชุมได้มีมติที่สรุปได้ดังนี้ :- 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 121 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 2. อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2540 3. อนุมัติให้ มร. ดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท ลาออกพ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2540 เป็นต้นไป 4. อนุมัติแต่งตั้งให้ มร. เจมส์ ซี.เอ็ม. หย่วน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ แทน 5. อนุมัติแต่งตั้งให้ นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 6. แต่งตั้งให้ มร. เจมส์ ซี.เอ็ม. หย่วน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แทน มร. ดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ โดยอนุมัติให้อำนาจกรรมการดังนี้ให้ มร. เจมส์ ซี.เอ็ม.หย่วน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวัฒน ตรีคันธา และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ คนใดคนหนึ่งในสอง คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 7. อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อที่ 16 โดยเพิ่มเติมว่า " รวมทั้งรับจำนำ และ รับจำนองทรัพย์สิน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของ ลูกหนี้ต่อบริษัทฯ และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตามสัญญาของพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลใดต่อบริษัทฯ โดยมิได้ประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์ " เพื่อเป็นการระบุวัตถุประสงค์ ข้อ 16 ของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ข้อที่ 25 ว่า " เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น ในบริษัทจำกัดใดๆ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวนั้นจะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะในบริษัทที่ประกอบธุรกิจตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต และ/หรือ ตัวแทนนายหน้าประกันภัย ทั้งการประกันชีวิตหรือการประกันภัยโดยตรงและการประกันภัยต่อ 8. อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่ 17 โดยแก้ไข ว่า " ให้คณะกรรมการเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 " "แก้ไขเป็น " ให้คณะกรรมการเลือก บุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 " เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งกรรมการในปัจจุบัน 9. รับทราบรายงานของฝ่ายบริหารในแผนงานการลงทุนการเปิดบริษัทย่อยของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ลักษณะเป็นธุรกิจแบบค้าส่ง โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 5,000,000 บาท ( ห้าล้านบาท ) นโยบายของบริษัท - เพื่อทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับสินค้าเครื่องเสียงและโทรทัศน์ ระดับแนวหน้า สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมทั้งจักรเย็บผ้า รุ่นทันสมัยของซิงเกอร์ ผ่านทาง เครือข่ายระบบธุรกิจค้าส่ง วัตถุประสงค์ - เข้าร่วมและแข่งขันในเครือข่ายระบบธุรกิจค้าส่ง ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบ ข่ายการทำธุรกิจของร้านค้าหลักของซิงเกอร์ - จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก และจักรเย็บผ้าของซิงเกอร์ ที่เลือกสรรแล้วตลอดจนสินค้าอื่นๆ - มุงตลาดกลุ่มลูกค้าระดับ A และ B+ ซึ่งบริษัทย่อยที่ทางบมจ. ซิงเกอร์ฯ จะลงทุนในธุรกิจนั้น เกณฑ์ของบริษัทดังกล่าวจะไม่เข้าข่าย รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 10. พิจารณาให้บริษัทฯออกหุ้นกู้ เป็นเงินบาทและ/หรือเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าในวงเงิน ไม่เกิน 900 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ ออกไปแล้วภายใต้วงเงินนั้น ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะข้างต้นเพิ่มเติมได้ใหม่อีกภายใต้วงเงินที่อนุมัติดังกล่าว โดยให้อายุ ของหุ้นที่ออกแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ปี การเสนอขายให้เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลใน วงจำกัด และ/หรือนักลงทุนในต่างประเทศ การเสนอขายให้กระทำในคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศก็ได้ทั้งนี้ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียด ต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ จำนวนสกุลเงินที่ออก มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ หน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการจัดสรร และรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯที่จะกำหนด และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงินในขณะที่เสนอขาย หุ้นกู้ 11. อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2540 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 27 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือ หุ้นเมื่อปิดสมุดทะเบียน วันที่ 13 ตุลาคม 2540 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 เป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว โดยจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป 12. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยให้ผู้ถือหุ้น ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อปิดสมุดทะเบียน วันที่ 13 ตุลาคม 2540 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 เป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในข้อ 11. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)