สรุปมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

ที่ ห.ท. 059/2541 วันที่ 22 ตุลาคม 2541 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2541 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้ : 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ ผ่านมาตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2541 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2541 4. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2541 5. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทจากเดิม 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน เป็น 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33. เป็นดังนี้ ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้น ในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 6. อนุมัติให้เลือก นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล, พลเรือตรี ม.ล. อัศนี ปราโมช Mr. Woo Heng Choon และ Mr. Sinniah Ramanathan กรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดวาระ กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 2807 นางณฐพร พันธุ์อุดม ,, 3430 นางอุณากร พฤฒิธาดา ,, 3257 นายสุนทร เด่นธรรม ,, 3340 นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง ,, 3365 สำนักงาน ไพร้ช์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 240,000.- บาท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 อัตราค่าตรวจสอบบัญชี เป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงวดการปิดบัญชีใหม่ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรรมการ