ประกาศงดจ่ายเงินปันผล 2542

ที่ ห.ท. 016/2543 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 134 ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2543 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้:- 1. อนุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการเป็น ดังนี้:- " นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล และประทับตรา สำคัญของบริษัท หรือคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโสภณ ผลวิไล รวม เป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท " 2. พิจารณาให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เป็นเงินบาท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในกรณีที่มีการ ออกหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วภายใต้วงเงินนั้น ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะข้างต้นเพิ่มเติมได้ ใหม่อีกภายใต้วงเงินที่อนุมัติดังกล่าว โดยให้อายุของหุ้นที่ออกแต่ละครั้งไม่เกิน 5 ปี การเสนอ ขายให้เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด การเสนอขายให้กระทำในคราว เดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท ของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอนก่อน กำหนด วิธีการจัดสรร และรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ที่จะแก้ไขเปลี่ยน แปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับ สภาวะตลาดการเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ 3. ให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2543 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรีเจนท์ 3 โรงแรมรีเจนท์ ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 วาระที่ 4 พิจารณาที่จะไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2543 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชี 2543 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้ 4. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประ จำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2543 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการ ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ ) กรรมการผู้จัดการ