แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33

ที่ ห.ท 030/2543 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543 เรียนกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 33 ในวันที่ 26 เมษายน 2543 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ . 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่แสดง ไว้ในรายงานประจำปี 2542 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 4. อนุมัติที่ให้งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 5. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้:- 5.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ :- พลเรือตรี ม.ล. อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการไตรมาสละ 25,000.- บาท นายอุดม ชาติยานนท์กรรมการไตรมาสละ 18,750.- บาท นายฉัตรชัย เทียมทองกรรมการไตรมาสละ 18,750.- บาท นายสาระ ล่ำซำกรรมการ ไตรมาสละ 18,750.- บาท สำหรับกรรมการท่านอื่นๆ อีก 5 ท่าน ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจาก มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท 5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 18,750 บาท ต่อ 1 ท่าน 6. อนุมัติให้เลือก มร. เจมส์ แพทริค เคลลี่, นายโสภณ ผลวิไล และ มร. ซินเนีย รามานาธาน เป็น กรรมการของบริษัท 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่2807 นางสาวสมศรี ธัญญชีวี "1905 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ "3442 นางอุณากร พฤฒิธาดา " 3257 นางณฐพร พันธุ์อุดม " 3430 นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง " 3365 สำนักงานไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 688,000.- บาท 8. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เป็นเงินบาท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้ ที่ได้ออกไปแล้วภายใต้วงเงินนั้น ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะข้างต้นเพิ่มเติมได้ใหม่อีกภายใต้ วงเงินที่อนุมัติดังกล่าว โดยให้อายุของหุ้นที่ออกแต่ละครั้งไม่เกิน 5 ปี การเสนอขายให้เสนอขายแก่ บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด การเสนอขายให้กระทำในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ข้อ กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอ ขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการจัดสรร และรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริหาร ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความ สะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ ) กรรมการผู้จัดการ