แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34

ที่ ห.ท 021/2544 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34 ในวันที่ 10 เมษายน 2543 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ . 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่แสดง ไว้ในรายงานประจำปี 2543 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2544 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นไป. สำหรับ ในรอบปีบัญชี 2543 นี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น คิดเป็น 58.69 % ของกำไรสุทธิซึ่ง ไม่เกิน 60% ตามข้อกำหนดที่บริษัทได้ให้ไว้กับธนาคาร และ สถาบันการเงิน โดยข้อกำหนดดัง กล่าว บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ และประกาศให้ทราบแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 132 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2542 5. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้:- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ไตรมาสละ 25,000.- บาท ค่าตอบแทนกรรมการ ต่อท่าน ไตรมาสละ 18,750.- บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ต่อท่าน ไตรมาสละ 18,750.- บาท สำหรับกรรมการที่เป็นคณะฝ่ายจัดการ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่อง จากมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท. 6. อนุมัติให้เลือก พลเรือตรี ม.ล. อัศนี ปราโมช และ นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล เป็นกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้ นายปลิว มังกรกนก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ แทน นายฉัตรชัย เทียมทอง ที่ครบวาระในปีนี้ 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 นางสาวสมศรี ธัญญชีวี " 1905 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ " 3442 นางอุณากร พฤฒิธาดา " 3257 นางณฐพร พันธุ์อุดม " 3430 นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง " 3365 สำนักงานไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 853,000.- บาท สำหรับค่าตรวจสอบงบอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะฝ่ายจัดการที่จะพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ ) กรรมการผู้จัดการ