แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

ที่ ห.ท 020/2547 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 37 ใน วันที่ 23 เมษายน 2547 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ . 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่แสดงไว้ใน รายงานประจำปี 2546 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป. 5. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 10 (สิบ) บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยอนุมัติให้จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 270,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ1 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น 6. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว โยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นดังนี้ "ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติ แห่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย ตราบเท่าที่บริษัทยังมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้าข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กล่าวในวรรคสอง ให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าวบังคับ" 7. แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2547 7.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ พลเรือตรี ม.ล. อัศนี ปราโมช ประธานคณะกรรมการ นายปลิว มังกรกนก กรรมการตรวจสอบ นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล กรรมการ 7.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ พลเรือตรี ม.ล. อัศนี ปราโมช ประธานคณะกรรมการ นายปลิว มังกรกนกกรรมการตรวจสอบ นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล กรรมการ ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1. พลเรือตรี ม.ล. อัศนี ปราโมช 2. นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ 3. นายอุดม ชาติยานนท์ 4. นายปลิว มังกรกนก 5. นายสาระ ล่ำซำ 6. นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล 7. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา 8. นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน 9. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ 8 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสำหรับปี 2547 โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้ รับค่าตอบแทนปีละ 1,025,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนปีละ 325,000 บาท สำหรับกรรมการที่เป็นคณะฝ่ายจัดการ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่อง จากมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท 9 อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ '' 2826 นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ " 4623 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000.- บาท สำหรับค่า ตรวจสอบงบอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะฝ่ายจัดการที่จะพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ ) กรรมการผู้จัดการ 2/2 D:\AGM\Resolu-AGM-T.doc