ขอแจ้งมติ ESOP Warrant และ EGM ครั้งที่ 1/2550

ที่ ห.ท/ SET/ 028/2550 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติ ESOP Warrant และ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการ ESOP 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 167 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติใน เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. อนุมัติแต่งตั้งให้นายบุญยง ตันสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่าง 2. อนุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการเป็น ดังนี้ " นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ นายโสภณ ผลวิไล และนายบุญยง ตันสกุล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท" 3. อนุมัติการออกเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 13,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ในราคาใช้สิทธิ 1.78 บาทให้แก่กรรมการ ผู้จัดการของบริษัท เป็นไปตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการบริษัท (ESOP Scheme) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่กรรมการในการใช้ความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการบริษัทในระยะยาว ในอันที่จะสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่ บริษัท รายละเอียดของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 4. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 13,500,000 หุ้น (สิบสามล้านห้าแสน หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท (สองร้อย เจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 283,500,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสาม ล้านห้าแสนบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 5. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการบริษัท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการบริษัท (ESOP Scheme) ในวาระที่ 3 6. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ข้อ 4เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ โดยให้แก้ไขดังนี้ "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 283,500,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) แบ่งออกเป็น 283,500,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 283,500,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ไม่มี)" นอกจากนี้ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่จำเป็นเพื่อทำการจด ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นที่เรียบร้อย 7. อนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 12:00 น.จนกว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ใน วันที่ 19 กันยายน 2550 เวลา 14:00 น. ณ ชั้น 30 อาคาร กสท โทรคมนาคม เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 8. อนุมัติให้เสนอวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 โดยมีวาระดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 40 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการของบริษัท วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 13,500,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวน ไม่เกินร้อยละ 5 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 13,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 1.00 บาท วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุน วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนสิบสามล้านห้าแสน หุ้น (13,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่งบาท (1 บาท) เพื่อรองรับ การใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ พร้อมนี้บริษัทได้นำส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (ตามเอกสารแนบ 2) เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน และผู้ถือหุ้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน