ขอแจ้งมติสรุปที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ที่ ห.ท/ SET/ 034/2550 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติสรุปที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ ESOP ตามที่ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 กันยายน 2550 นั้น ที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 2. อนุมัติให้ออกเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 13,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ให้แก่กรรมการผู้จัดการของบริษัท ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.78 บาท เป็นไปตามโครงการ เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการบริษัท (ESOP Scheme) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่กรรมการ ผู้จัดการในการใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการบริษัทในระยะยาว ในอันที่จะสร้างผล ประกอบการที่ดีให้แก่บริษัท รายละเอียดของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ บริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 3. อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 13,500,000 หน่วย ให้แก่กรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิใน จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ 4. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 13,500,000 หุ้น (สิบสามล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 283,500,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 5. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ โดยให้ ดังนี้ " ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 283,500,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) แบ่งออกเป็น 283,500,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 283,500,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ไม่มี)" นอกจากนี้ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อทำการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นที่เรียบร้อย 6. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 13,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการผู้จัดการบริษัท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการบริษัท (ESOP Scheme) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2/2