แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล

ที่ ห.ท./SET/003/2552 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 174 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้:- 1. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารและพิจารณารับทราบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพื่อเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. กำหนดให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2552 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 41 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และพิจารณา อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์) กรรมการผู้จัดการ