แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ที่ ห.ท/SET/019/2552 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 79 ราย ถือหุ้นรวมกัน กัน 149,720,998 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 270 ล้านหุ้น) ครบ องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่สำคัญจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 155,244,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ......0....... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ......0........ 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 155,375,068 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 3. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชี 2551 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 155,375,068 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 1. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ กรรมการ เห็นด้วย 155,375,068 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 2. นายกาวิน จอห์น วอล์คเกอร์ กรรมการ เห็นด้วย 155,375,068 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 3. นายบุญยง ตันสกุล กรรมการ เห็นด้วย 155,375,068 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 4. นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ กรรมการ เห็นด้วย 155,371,068 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....99.99..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 4000 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....0.0026........ ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1. พลเรือเอก ม.ล. อัศนี ปราโมช 6. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ 2. นายอุดม ชาติยานนท์ 7. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง 3. นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ 8. นายบุญยง ตันสกุล 4. นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน 9. นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ 5. นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ และอนุมัติการสงวนสิทธิ์ของคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2552 โดยกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนปีละ 1,025,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ ค่าตอบแทนปีละ 325,000 บาท สำหรับกรรมการที่เป็นคณะฝ่ายจัดการ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการ เป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 155,375,068 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 6. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,820,000.- บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 155,375,068 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายบุญยง ตันสกุล) รองกรรมการผู้จัดการ