แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

ที่ ห.ท/ SET/ 033/2552 วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 179 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 179 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ วังสระปทุม เลขที่ 195 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้ 1) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ นายดาเนียล ไมเคิล ฟีลิโปเนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป และมีมติให้แก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้ " นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ นายบุญยง ตันสกุล และนายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท " ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป 2) มีมติแต่งตั้ง นายบุญยง ตันสกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แทนนาย นายดาเนียล ไมเคิล ฟีลิโปเนท์ และกำหนดขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป 3) มีมติให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 13,500,000 หน่วย ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ นายดาเนียล ไมเคิล ฟีลิโปเนท์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ทันทีนับตั้งแต่วันที่นายดาเนียล ไมเคิล ฟีลิโปเนท์ พ้นสภาพการเป็น กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ ของบริษัท ตามข้อกำหนดข้อ 5.3 ของรายละเอียดของโครงการ ESOP คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง และแจ้ง ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ............................ ............................ (นายบุญยง ตันสกุล) (นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์) กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจ