แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

1/3 ที่ ห.ท/SET/008/2553 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 43 ในวันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 81 ราย ถือหุ้นรวมกัน 136,691,058 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 270 ล้านหุ้น) ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่สำคัญจะแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 163,891,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ......0....... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ......0........ 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 185,086,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 3. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชี 2552 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 185,080,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....99.9963... ไม่เห็นด้วย 6,760 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0.0037... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 2/3 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 1. พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เห็นด้วย 185,091,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 2. นายอุดม ชาติยานนท์ กรรมการอิสระ เห็นด้วย 185,091,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการอิสระ เห็นด้วย 185,091,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1. พลเรือเอก ม.ล. อัศนี ปราโมช 5. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ 2. นายอุดม ชาติยานนท์ 6. นายพิพิธ พิชัยศรทัต 3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง 7. นายบุญยง ตันสกุล 4. นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ 8. นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ 5. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2553 โดยกำหนดให้ ประธาน กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนปีละ 400,000 บาท กรรมการได้รับค่าตอบแทน ท่านละ 250,000 บาทต่อปี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนปีละ 150,000 บาท และ กรรมการตรวจสอบได้รับ ค่าตอบแทน ท่านละ 120,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการที่เป็นคณะฝ่าย จัดการ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน จากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 185,080,736 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....99.9939..... ไม่เห็นด้วย 11,260 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0.0061..... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 6. อนุมัติแต่งตั้ง นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 3/3 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,970,000. - บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 182,626,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....98.6709..... ไม่เห็นด้วย 2,460,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ......1.3291....... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 7. อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนบาท(283,500,000 บาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหุ้น (283,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละหนึ่งบาท (1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนสองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท (270,000,000 บาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนสองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น (270,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่ง บาท (1 บาท) โดยการลดหุ้นสามัญจำนวนสิบสามล้านห้าแสนหุ้น (13,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ หนึ่งบาท (1 บาท) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 185,086,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ 8. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน: สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท (270,000,000 บาท) แบ่งออกเป็น: สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น (270,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ: หนึ่งบาท (1 บาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ: สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น (270,000,000 หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ: - หุ้น (ไม่มี) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 185,087,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100..... ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0......... งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ.......0........ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายบุญยง ตันสกุล) กรรมการผู้จัดการ