แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบF24-1

ที่ ห.ท. SET/ 015 / 2553 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 SINGER: ต่ออายุกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 181 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ได้มีม ติดังนี้: 1 ( / ) ต่อวาระ ( / ) ประธานกรรมการตรวจสอบ ( / ) กรรมการตรวจสอบ คือ ( 1 ) นายอุดม ชาติยานนท์ ประธานกรรมการ ( 2) นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ ( 3 ) นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการ โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ........12 พฤษภาคม 2553............................. 2 กำหนด / เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ......................................................-......................... ......................................................-......................... ......................................................-......................... โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ......-......... คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม ชาติยานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2. กรรมการตรวจสอบ นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 3. กรรมการตรวจสอบ นายพิพิธ พิชัยศรทัต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวรวุฒิ อนันต์กิตติพงศ์ โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ร่วมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท 6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาด หลักทรัพย์กำหนด 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายบุญยง ตันสกุล) (นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน