แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 112

ที่ ห.ท 024/2538 30 มิถุนายน 2538 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 112 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 112 ขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2538 นั้น ที่ประชุมได้มีมติสรุปดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 111 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2538 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินการ สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2538 3. อนุมัติให้ มร. ยอร์ช อี. ชิค-แม็กด์ซิน ลาออกพ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและ กรรมการของบริษัทฯ 4. อนุมัติแต่งตั้งให้ มร.ดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและ กรรมการของบริษัทฯแทน 5. แต่งตั้งให้ มร. ดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แทน มร. ยอร์ช อี. ชีค-แม็กด์ซิน โดยอนุมัติให้อำนาจกรรมการ ดังนี้ ให้ มร. ดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวัฒน ตรีคันธา และประทับตราสำคัญของ บริษัทฯหรือคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 6. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 113 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2538 เวลา 12.00 น. ณ ธนาคารกสิกรไทย ( สำนักงานใหญ่ ) ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) วัฒน ตรีคันธา กรร