แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 113 (ภาษาไทย)

ที่ ห.ท 035 / 2538 25 สิงหาคม 2538 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 113 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 113 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2538 นั้น ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้ :- 1) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 112 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2538 2) อนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2538 3) อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2538 ในอัตรา 14.30 บาท ต่อหุ้น (จำนวน 27 ล้านหุ้น ที่ราคามูล ค่าหุ้น (par value) 5 บาท) ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเรียบ ร้อยแล้ว หุ้นละ 5.65 บาท จะเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้าย (Final Dividend) เท่ากับ 8.65 บาทต่อหุ้น และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลพิเศษอีกในอัตรา 5 บาท ต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 27 ล้าน หุ้น ที่ราคามูลค่าหุ้น (par value) 5 บาท) 4) อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อปิดสมุดทะเบียนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2538 เวลา 12.00 น. เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในข้อ 3 5) อนุมัติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2538 โดยให้ผู้ถือหุ้นตาม บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อปิดสมุดทะเบียนวันที่ 6 ตุลาคม 2538 เวลา 12.00 น. เป็น ผู้มีสิทธิเข้าประชุม ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ ) กรร