แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 115

ที่ ห.ท 055/2538 27 ตุลาคม 2538 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 115 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 115 ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2538 เวลา 9.30 น. นั้น ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้ :- 1) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 114 ซึ่งประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2538 2) รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2538 3) อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายเศษหุ้นจำนวนคี่ ของ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ถือเศษหุ้นจำนวนคี่ โดยกำหนดเป็นราคาปิด ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 27 ตุลาคม 2538 ลบด้วยส่วนลดร้อยละ 20 ของราคาดังกล่าว ( คิดเป็นราคาเท่ากับ 171 บาท ) โดยทางผู้บริหารของ บริษัทจะนำหุ้นของตนเอง มาทำการเสนอขายจำนวน 1 หุ้น หรือ ทำการเสนอซื้อจำนวน 1 หุ้นจากผู้ถือเศษหุ้นที่เป็นจำนวนคี่ แล้วแต่ความ ประสงค์ของผู้ถือเศษหุ้นจำนวนคี่เหล่านั้น เพื่อที่จะได้ทำให้เศษหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่เป็น จำนวนคู่ จะได้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็น 10 บาท ลงตัว และจะเสนอขอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อจัดการกับเศษหุ้นที่ เป็นจำนวนคี่ดังกล่าวให้หมดไป 4) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไป คือครั้งที่ 116 ในวันที่ 9 กุมภา- พันธ์ 2539 เวลา 9.30 น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรรมการ กรร