แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 28

ที่ ห.ท 056/2538 27 ตุลาคม 2538 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2538 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ :- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2537 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่แสดง ไว้ในรายงานประจำปี 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2538 4. อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 5 บาทเป็น 10 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 135,000,000.- (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็น 13,500,000 (สิบสามล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10.- (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 13,500,000 (สิบสามล้านห้าแสนหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - - เพื่อให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5. อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอเรื่องกำหนดราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายเศษหุ้นจำนวนคี่ ของเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ถือเศษหุ้นจำนวนคี่ โดยกำหนดราคาเป็นราคาปิด ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 27 ตุลาคม 2538 ลบด้วยส่วนลดร้อยละ 20 ของราคาดังกล่าว (คิดเป็นราคาเท่ากับ 171 บาท ) โดยทางผู้บริหารของบริษัทจะนำหุ้นของตนเอง มาทำการเสนอขายจำนวน 1 หุ้น หรือ ทำการเสนอซื้อ จำนวน 1 หุ้น ( ณ มูลค่าราคาหุ้นที่ 5 บาท ( PAR ฿ 5 ) ) จากผู้ถือเศษหุ้นที่เป็นจำนวนคี่ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ถือเศษหุ้นจำนวนคี่เหล่านั้น เพื่อที่จะได้ทำให้เศษหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่เป็นจำนวนคู่ จะได้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เป็น 10 บาท ลงตัว และอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อจัดการกับเศษหุ้น ที่เป็นจำนวนคี่ดังกล่าวให้หมดไป 6. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้น 135,000,000.- ( หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาท) โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 13,500,000 หุ้น ( สิบสามล้านห้าแสนหุ้น ) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนของบริษัททั้งหมดจำนวน 270,000,000.- บาท ( สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท ) แบ่งออกเป็น 27,000,000 หุ้น ( ยี่สิบเจ็ดล้านหุ้น ) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 7. อนุมัติวิธีการจัดสรรการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้ : ก. ให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวนทั้งหมด 13.5 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา ส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา 12.00 น. และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น เพิ่มทุนระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2539 ข. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดสละสิทธิการจองซื้อหุ้น หรือไม่ได้จองซื้อภายในเวลาที่กำ หนดหรือใช้สิทธิจองซื้อบางส่วน ให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือทั้ง หมดจากการจองซื้อให้แก่กรรมการของบริษัทในราคาเดียวกับที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระนี้กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นของบริษัทจะไม่ใช้สิทธิออกเสียง ค. เมื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วน 13.5 ล้านหุ้น แล้วบริษัทจะทำการยื่นคำขอ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามัญใหม่ในส่วนที่เพิ่มทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อไป 8. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.ของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทในครั้งนี้ ดังนี้ : ทุนจดทะเบียน จำนวน 270,000,000.- (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 27,000,000 (ยี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10.- (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 27,000,000 (ยี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - - 9. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2538 ในอัตรา หุ้นละ 8.65 บาท และเงินปันผลพิเศษอีกในอัตราหุ้นละ 5 บาท ( ณ มูลค่าหุ้นที่ 5 บาท) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายซื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2538 เวลา 12.00 น. โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2538 เป็นต้นไป 10. เลือก มล.อัศนี ปราโมช , Mr. Daniel Philiponet , Mr. Woo Heng Choon และ Mr. Iftikhar Ahmed กรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดวาระกลับเข้ามารับตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง 11. แต่งตั้ง นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2624 นางนพพร ธรรมรักษา " 2889 นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ " 2807 สำนักงานไพร้ช์ วอเตอร์เฮ้าส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน เงินไม่เกิน 420,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด ( มหาชน ) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรร