แจ้งมติที่ประชุมสามัญ ครั้งที่ 29

ที่ ห.ท 053/2539 25 ตุลาคม 2539 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 29 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2539 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ :- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2538 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่ แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2539 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2539 4. อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอให้บริษัทออกหุ้นกู้ไม่แปลงสภาพ เพื่อใช้คืนเงินกู้ระยะยาว ที่จะครบกำหนดชำระในปีพ. ศ 2540 และ เพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท จึงพิจารณาให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ : ประเภท : หุ้นกู้ไม่แปลงสภาพ ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : เป็นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ เงินบาทเทียบเท่า ไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุ : ไม่เกิน 3 ปี การเสนอขาย : เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และ/ หรือผู้ลงทุนประเภท สถาบันในประเทศ การเสนอขายให้กระทำใน ประเทศไทยทั้งหมดคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ แต่หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวยให้เสนอขาย หุ้นกู้ บางส่วนหรือทั้งหมดในต่างประเทศก็ได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น : มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น รายละเอียดของหุ้นกู้ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เช่น ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย มูลค่าที่ตรา ไว้ต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สกุลเงินที่ขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นกู้ และ รายละเอียดอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศและข้อ บังคับที่เกี่ยวข้อง และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด 5. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2539 ในอัตรา หุ้นละ 9.70 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายซื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2539 เวลา 12.00 น. โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นไป 6. เลือก นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, Miss Clara Loh, นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ, นายไมตรี โมชดารา และ นายโสภณ ผลวิไล กรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งกรรม การอีกวาระหนึ่ง 7. แต่งตั้ง นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2624 นางนพพร ธรรมรักษา " 2889 นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ " 2807 สำนักงานไพร้ช์ วอเตอร์เฮ้าส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน เงินไม่เกิน 448,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด ( มหาชน ) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรรมการ