แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

ที่ ห.ท 079/2540 วันที่ 31 ตุลาคม 2540 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 30 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2540 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้ : 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2539 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจำปี 2540 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2540 4. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 24 ข้อ เป็นจำนวน 25 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 16 ตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในปัจจุบัน 5. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 เป็นดังนี้ : ข้อที่ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 6. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2540 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2540 เวลา 12.00 น. โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป 7. อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ให้บริษัทออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทางการเงินอื่น เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ของเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันของประเทศไทย เกิด การขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงอนุมัติ ให้บริษัทสามารถที่จะเสนอขายหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ทางการเงินอื่น โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 900 ล้านบาท ภาย ในระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี รายละเอียดของหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ทางการเงินอื่น ในการออกเสนอขายแต่ละครั้ง เช่น ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สกุลเงินที่ขาย ระยะเวลา การเสนอขาย การจัดสรร และรายละเอียดอื่นของข้อกำหนดเงื่อนไข ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆได้ ทั้งนี้เพื่อต่อรองและเข้าทำสัญญาตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ทางการเงินอื่น ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด 8. อนุมัติให้เลือก นายบรรยงค์ ล่ำซำ , นายวัฒน ตรีคันธา , Mr. James C.M. Yuan และ Mr. James Henry Ting กรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดวาระ กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรม การอีกวาระหนึ่ง 9. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 2807 นางณฐพร พันธุ์อุดม " 3430 นางอุณากร พฤฒิธาดา " 3257 สำนักงาน ไพร้ช์ วอเตอร์เฮาส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็น จำนวนเงิน ไม่เกิน 458,000.- บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรรมการ 1.