ประกาศงดจ่ายเงินปันผล

ห.ท . 041/2541 26 สิงหาคม 2541 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 126 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 126 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2541 นั้น ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 125 ซึ่งประชุมเมื่อวัน 15 พฤษภาคม 2541 2. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารและรับ ราบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เพื่อเสนอให้แก่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ 3. อนุมัติที่ ประชุมคณะกรรมการเสนอแต่งตั้งนายเจมส์ ชิง แมน หย่วน เป็นกรรมการ ของบริษัท อีกครั้ง แ นตำแหน่ง ว่างลงจากการลาออกของกรรมการ ซึ่งพิจารณา ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้ง แล้ว 4. อนุมัติที่จะเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วัน 30 มิถุนายน 2541 5. อนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณารายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาระบบ คอมพิวเตอร์ Y2K ซึ่งฝ่ายบริหารได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติและลงนามในแบบรายงานของางราชการเพื่อยื่น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6. อนุมัติการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 127 ซึ่งจะประชุมในวันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2541 เวลา 13.00 น. 7. อนุมัติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2541 เวลา 14.00 น. โดยให้ผู้ถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อปิดสมุดทะเบียนวัน 1 ตุลาคม 2541 เวลา 12.00 น. เป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุม 8. อนุมัติให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง รอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิม 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน เป็น 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกๆ ปี ในการนี้จึงต้องมีการเสนอต่อ ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 3.3 ดังนี้ ข้อบังคับ ข้อ 3.3 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้น สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี " ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรรมการ