แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 132

ที่ ห.ท. 047/2542 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 132 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 132 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้:- 1. อนุมัติให้ นายบรรยงค์ ล่ำซำ ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ " กรรมการและกรรมการอิสระ นายวัฒน ตรีคันธา " กรรมการ Mr. Sinniah Ramanathan " กรรมการ ของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป 2. อนุมัติให้ Mr. Daniel M. Philiponet ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ บริษัทฯ ตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป 3. อนุมัติแต่งตั้งให้ Mr. James P. Kelly เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการของ บริษัทฯ แทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป โดยแก้ไขอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ " Mr. James P. Kelly ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล และประทับตรา สำคัญของบริษัทฯ หรือคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" 4. อนุมัติแต่งตั้งให้ นายอุดม ชาติยานนท์, นายฉัตรชัย เทียมทอง และ นายสาระ ล่ำซำ ซึ่ง ปัจจุบันทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระของบริษัทฯ 5. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์สำหรับวงเงินที่ธนาคารเอเชียจำกัด (มหาชน) เสนอ มาตามจดหมายเลขที่ LS/0120/1999 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 โดยอนุมัติให้บริษัท สามารถทำการกู้ยืมได้ตามวงเงินดังกล่าว พร้อมทั้งยอมรับในเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุตาม จดหมายทุกประการ แต่ขอให้มีการเพิ่มข้อความดังต่อไปนี้คือ "ถ้าปราศจากการยินยอมจาก ธนาคารบริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์) กรรมการผู้จัดการ