แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ ห.ท. 006/2544 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 138 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้:- 1. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารและพิจารณารับทราบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เพื่อเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 2. อนุมัติให้ Mr. Sinniah Ramanathan ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 และอนุมัติแต่งตั้งให้ Mr. John P. Cannon เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน 3. อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จำนวนทั้งสิ้น 27 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อปิดสมุดทะเบียน วันที่ 21 มีนาคม 2544 เวลา 12:00 น. จนถึงเมื่อการประชุมจะแล้วเสร็จ เป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิ ได้รับเงินปันผลดังกล่าว โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นไป 4. ให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ในวันที่ 10 เมษายน 2544 เวลา 14:30 น. ณ ห้องรีเจนท์ 3 โรงแรมรีเจนท์ ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 วาระที่ 4 พิจารณาที่จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2544 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชี 2544 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายโสภณ ผลวิไล ) กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน