แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

ที่ ห.ท 027/2545 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 35 ในวันที่ 25 เมษายน 2545 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ . 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 2. รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่แสดง ไว้ในรายงานประจำปี 2544 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป. 5. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้:- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ปีละ 250,000.- บาท ค่าตอบแทนกรรมการ ต่อท่าน ปีละ 100,000.- บาท ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000.- บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ต่อท่าน ปีละ 100,000.- บาท สำหรับกรรมการที่เป็นคณะฝ่ายจัดการ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจาก มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท. 6. แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2545 6.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้ นายอุดม ชาติยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการตรวจสอบ นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน กรรมการ 6.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ นายอุดม ชาติยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการตรวจสอบ นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน กรรมการ ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1. พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช 2. นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ 3. นายอุดม ชาติยานนท์ 4. นายปลิว มังกรกนก 5. นายสาระ ล่ำซำ 6. นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล 7. นายโสภณ ผลวิไล 8. นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน 9. นายจอห์น ปีเตอร์ แคนนอน 7 อนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 นางสาวสมศรี ธัญญชีวี " 1905 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ " 3442 นางอุณากร พฤฒิธาดา " 3257 นางณฐพร พันธุ์อุดม " 3430 นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง " 3365 สำนักงานไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 938,300.- บาท สำหรับค่าตรวจสอบงบอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะฝ่าย จัดการที่จะพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ ) กรรมการผู้จัดการ 2/2 A:\แจ้งมติ AGM-T.doc