ประกาศจ่ายเงินปันผล

ที่ ห.ท. 003/2547 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 151 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้:- 1. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารและพิจารณารับทราบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพื่อเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 2. อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 27,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 12:00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. 4. อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 270,000,000 หุ้น ( สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น 5. อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 6. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 23 เมษายน 2547 เวลา 11:00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรม โฟร์ซีซันส์ กรุงเทพ (โรงแรมรีเจ้นท์ เดิม) เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 วาระที่ 4 พิจารณาที่จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2547 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชี 2547 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ ) กรรมการผู้จัดการ 1/2