แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ ห.ท. 003/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 156 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้:- 1. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารและพิจารณารับทราบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เพื่อเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 2. อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น วันที่ 18 พฤษภาคม 2548 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2548 เวลา 12:00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. 4. อนุมัติที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้เป็นดังนี้ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวก็เพื่อรองรับโครงการ ที่จะขยายธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมถึงธุรกิจใหม่ของบริษัทได้แก่ การขายและให้บริการ ซ่อมแซม รถจักยานยนต์ ให้ บริการออกบัตรสมาชิก และขายและให้บริการ เครื่องมือสื่อสารข้อมูล คอมพิวเตอร์ ผลิต บรรจุ และขาย น้ำมันหล่อลื่น 5. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 21 เมษายน 2548 เวลา 10:00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 3 โรงแรม โฟร์ซีซันส์ กรุงเทพ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้น วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของ บริษัท เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทประสงค์จะดำเนินการในอนาคต ระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2548 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชี 2548 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน