แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

ที่ ห.ท 027/2548 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 38 ในวันที่ 21 เมษายน 2548 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ . 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 2.อนุมัติรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจำปี 2547 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 4.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยได้จ่ายไปเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในรอบปีบัญชีทั้งสิ้น 0.35 บาทต่อหุ้น 5. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัท ประสงค์จะดำเนินการในอนาคตอันได้แก่ การขายและให้บริการ ซ่อมแซม รถจักรยานยนต์, ให้บริการออกบัตรสมาชิก และขายและให้บริการ เครื่องมือสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผลิต บรรจุ และขายน้ำมันหล่อลื่น 6. แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2548 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ นายอุดม ชาติยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการตรวจสอบ นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน กรรมการ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ นายอุดม ชาติยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการตรวจสอบ นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน กรรมการ ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1. พลเรือตรี ม.ล. อัศนี ปราโมช 6. นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล 2. นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ 7. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา 3. นายอุดม ชาติยานนท์ 8. นายปลิว มังกรกนก 4. นายสาระ ล่ำซำ 9. นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน 5. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ 7. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสำหรับปี 2548 โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนปีละ 1,025,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนปีละ 325,000 บาท สำหรับกรรมการที่เป็นคณะฝ่ายจัดการ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน จากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท 8. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ " 2826 นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ " 4623 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,159,000.- บาท สำหรับค่าตรวจสอบงบอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะฝ่ายจัดการที่จะพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ ) กรรมการผู้จัดการ