แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ ห.ท. 008/2549 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 161 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้:- 1. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารและพิจารณารับทราบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพื่อเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2549 เวลา 12:00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ 3. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 10:00 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ผ่านมา วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2549 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบปีบัญชี 2549 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน