แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

ที่ ห.ท.035/2549 วันที่ 26 เมษายน 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 39 ในวันที่ 26 เมษายน 2549 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 2.อนุมัติรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่แสดงไว้ในรายงาน ประจำปี 2548 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 4.อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้น 5.แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2549 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ กรรมการผู้จัดการ นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ กรรมการ นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา กรรมการ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ กรรมการผู้จัดการ นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ กรรมการ นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา กรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้ นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ กรรมการ ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1. พลเรือตรี ม.ล. อัศนี ปราโมช 6. นายยงยุทธ บุญเปกข์ตระกูล 2. นายเจมส์ แพทริค เคลลี่ 7. นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา 3. นายอุดม ชาติยานนท์ 8. นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน 4. นายสาระ ล่ำซำ 9. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง 5. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ 10. นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ 6.อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสำหรับปี 2549 โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่า ตอบแทนปีละ 1,025,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนปีละ 325,000 บาท สำหรับกรรมการที่เป็นคณะฝ่ายจัดการ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากมี ฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท 7.อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,305,000.- บาท สำหรับค่าตรวจสอบงบอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะฝ่ายจัดการที่จะ พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายเจมส์ แพทริค เคลลี่) กรรมการผู้จัดการ