แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ ห.ท. 005/2550 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 165 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้ :- 1.อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารและพิจารณารับทราบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อเสนอให้แก่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ 3.กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 2.วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา 3.วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 4.วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 5.วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท 6.วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2550 7.วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน 8.วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ( นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน