แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

ที่ ห.ท.021 / 2550 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 40 ในวันที่ 25 เมษายน 2550 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 2.อนุมัติรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2549 3.อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 4.อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 5.แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2550 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ กรรมการผู้จัดการ นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ กรรมการผู้จัดการ นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1.พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช 6.นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ 2.นายอุดม ชาติยานนท์ 7.นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง 3.นายสาระ ล่ำซำ 8.นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ 4.นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน 9.นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ 5.นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา และอนุมัติการสงวนสิทธิ์ของคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก 6.อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2550 โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนปีละ 1,025,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนปีละ 325,000 บาท สำหรับกรรมการที่เป็นคณะฝ่ายจัดการ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท 7.อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,305,000.-บาท สำหรับค่าตรวจสอบงบอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะฝ่ายจัดการที่จะพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์) กรรมการผู้จัดการ