แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล

ที่ ห.ท./SET/001/2551 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 169 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้ :- 1. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารและพิจารณารับทราบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ 3. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2007 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และพิจารณา อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2551 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์) กรรมการผู้จัดการ