แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

ที่ ห.ท/SET/006/2551 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติสรุปที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ตามที่ได้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41 ในวันที่ 23 เมษายน 2551 นั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 2.รับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3.อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชี 2550 4.แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ นายอุดม ชาติยานนท์ กรรมการอิสระ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการอิสระ นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน กรรมการ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ นายอุดม ชาติยานนท์ กรรมการอิสระ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการอิสระ นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน กรรมการ ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1.พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช 6.นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ 2.นายอุดม ชาติยานนท์ 7.นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง 3.นายสาระ ล่ำซำ 8.นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ 4.นายสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน 9.นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ 5.นายโสภณ ผลวิไล 10.นายบุญยง ตันสกุล 5. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2551 โดยกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนปีละ 1,025,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ ค่าตอบแทนปีละ 325,000 บาท สำหรับกรรมการที่เป็นคณะฝ่ายจัดการ ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน จากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท 6. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,820,000.- บาท สำหรับค่าตรวจสอบงบอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะฝ่ายจัดการที่จะพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์) กรรมการผู้จัดการ