แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 172 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติดังนี้: - ( ) แต่งตั้ง / ต่อวาระ ( ) ประธานกรรมการตรวจสอบ ( ) กรรมการตรวจสอบ คือ (1) ...........-................................. (2) ...........-................................. (3) ...........-................................. โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ .......-........... - กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่โดย ปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ตามรายละเอียด ที่ปรากฎด้านล่างในแบบฉบับนี้ โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม ชาติยานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 6 เดือน 2. กรรมการตรวจสอบ นายสาระ ล่ำซำ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 6 เดือน 3. กรรมการตรวจสอบ นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 6 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวรวุฒิ อนันต์กิตติพงศ์ โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ร่วมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์) (นายโสภณ ผลวิไล) กรรมการผู้จัดการ กรรมการ