แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล

ที่ ห.ท./SET/001/2553 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 180 ในวัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ที่ประชุมได้มีมติ สรุปได้ดังนี้:- 1. อนุมัติรายงานของฝ่ายบริหารและพิจารณารับทราบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวามคม 2552 เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม เพื่อเสนอให้แก่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม สองร้อยแปดสิบสามล้ นห้าแสนบาท (283,500,000 บาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหุ้น (283,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่งบาท (1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนสอง ร้อยเจ็ด สิบล้านบาท (270,000,000 บาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวนสองร้อ ยเจ็ดสิ บ ล้านหุ้น (270,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่งบาท (1บาท) โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวนสิบสามล้านห้าแสนหุ้น (13,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่งบาท (1 บาท) เพราะเนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้น สามัญจำ นวนสิบ สามล้านห้าแสนหุ้ น (13,500,000 หุ้น ) เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่ งออกให้แก่นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ ซึ่งได้ลาออก จากการเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยไม่ได้ใช้สิทธิการซื้อหุ้นดังกล่าว โดยให้ทุนจด ทะเบียนของบริษัทสอดคล้องกับทุนชำระแล้วของบริษัท และเพื่อเสนอให้แก่ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติ 4. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลด ทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้ "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น: 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ: 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ: 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ: - หุ้น (ไม่มี)" เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ให้ตรงกับจำนวนทุนจดทะเบียนที่ลดลงแล้ว และเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 5. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของคุณสตีเฟ่น เอช กู้ดแมน โดยมีผลตังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป 6. กำหนดให้บริษัทฯ จัดการประชุม สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้ วันที่ 17 มีนาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 43 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2553 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 42/2552 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และ พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 วาระที่ 7 อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม สองร้อยแปดสิบสามล้าน ห้าแสนบาท (283,500,000 บาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญสองร้อยแปดสิบ สามล้านห้าแสนหุ้น (283,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่งบาท (1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนสองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท (270,000,000บาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนสองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น 270,000,000หุ้น)มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละหนึ่งบาท (1 บาท) โดยการลดหุ้นสามัญจำนวนสิบสามล้านห้าแสน หุ้น (13,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่งบาท (1 บาท) วาระที่ 8 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์) กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน