| หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 59 |
|
| หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 59 |
|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย |
|
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 |
|
| 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
|
| 3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง |
|
| 4. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท |
|
| 5. ขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
|
| 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน |
|
| 7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ |
|
| 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม |
|
| 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
|
| 10. หนังสือมอบฉันทะ |
|
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. |
|
| 11. แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 59 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
|
| 12. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
|
| 13. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) |
|